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寧波銀行NRA賬號開戶要求

寧波銀行國際業務熱點第11期(2016)我行NRA和FTN賬戶開戶準入新標準
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準入條件
一、有境內關聯企業且在我行開戶,同時境內關聯企業需滿足以下條件之一:
我行授信客戶
我行年國際業務結算量達到等值200萬(含)美元以上
海關年度進出口量達到等值500萬(含)美元以上
我行日均存款達到等值200萬(含)元以上
境內主板上市公司或其全資子公司

二、滿足以下條件之一即認定為關聯企業:
境內公司與境外公司的其中一方持有另一方的股份總和達到25%或以上
境內公司與境外公司同被第三家公司所持有股份達到25%或以上
境內公司法定代表人(含其配偶、父母、子女)、董事、監事、高管人員為境外公司的董事或者股東
境內公司出具證明,證明其為該境外公司實際控制人,并有法人代表簽字及加蓋公章

三、無境內關聯企業,境外企業需滿足以下條件之一:
經營三年以上且年銷售額達到等值3000萬元以上,并提供連續2年經審計的財務報表
上市公司或其子公司,且在新加坡、德國、臺灣、香港、韓國、美國和英國國家上市
其他因已確定的股權并購、兼并等項目而成立的公司,需提供配套的文件資料
注冊地駐中國大使館出具的經營情況良好證明

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退出要求
NRA或FTN賬戶開立后,如出現下列情況需停止辦理收付業務,并通知客戶銷戶:
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本通知自16年7月26日起執行

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